Áreiðanleikakönnun fyrirtækja
Við viljum kynnast fyrirtækinu þínu betur
Mikilvægur liður í starfsemi okkar er að þekkja viðskiptavini, markmið þeirra og aðstæður. Þannig getum við betur uppfyllt þarfir þeirra og verndað gegn hugsanlegum auðkennisþjófnaði eða annarri misnotkun á þjónustu bankans.
Arion banka er auk þess skylt, á grundvelli laga nr. 140/2018, að búa yfir tilteknum upplýsingum um viðskiptavini sína og er óheimilt að framkvæma viðskipti eða eiga í viðskiptasambandi nema þær liggi fyrir. Þessar upplýsingar skipta máli í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og eru því stór þáttur í samfélagsábyrgð bankans.
Áreiðanleikakönnun er svarað af stjórnarmanni eða prókúruhafa lögaðila. Í könnuninni er m.a. óskað eftir neðangreindum upplýsingum:
- Endanlega eigendur
- Stjórnarmenn og prókúruhafar
- Heimilisfang stjórnarmanna og prókúruhafa
- Tengiliðaupplýsingar
- Skattalegt heimilisfesti viðkomandi lögaðila og eigenda
Fyrir ehf. og hf.
Samkvæmt lögum ber okkur skylda að afla upplýsinga um fyrirtækið þitt. Rafrænni áreiðanleikakönnun er svarað af stjórnarmanni eða prókúruhafa lögaðila og er aðeins aðgengileg fyrir einkahlutafélög og hlutafélög sem skráð eru í fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra og hafa gengið frá skráningu á endanlegum eigendum.
Athugið að ef tengdir aðilar eru búsettir erlendis er ekki hægt að klára áreiðanleikakönnunina rafrænt heldur þarf að fylla út neðangreint eyðublað vegna endurnýjunar á áreiðanleikakönnun, senda útfyllt eyðublað ásamt gögnum sem listuð eru neðst á eyðublaðinu á netfangið fts@arionbanki.is.
Áreiðanleikakönnun - endurnýjun - lögaðili
Rafræn áreiðanleikakönnun vegna fyrirtækis (eingöngu hf. og ehf.)
Ert þú í forsvari fyrir lögaðila og átt eftir að sanna á þér deili?
Til þess að ljúka áreiðanleikakönnun þurfa stjórnarmenn og prókúruhafar félagsins að hafa sannað á sér deili gagnvart bankanum með framvísun á rafrænu eða hefðbundnu skilríki.
Fyrir sf. og slf. félög
Samkvæmt lögum ber okkur skylda að afla upplýsingar um félagið þitt. Forsvarsaðili félagins þarf að fylla út neðangreint eyðublað vegna endurnýjunar á áreiðanleikakönnun, senda útfyllt eyðublað ásamt gögnum sem listuð eru neðst á eyðublaðinu á netfangið fts@arionbanki.is.
Fyrir félagasamtök
Samkvæmt lögum ber okkur skylda að afla upplýsingar um félagasamtökin þín. Forsvarsaðili félagins þarf að fylla út neðangreint eyðublað vegna endurnýjunar á áreiðanleikakönnun, senda útfyllt eyðublað ásamt gögnum sem listuð eru neðst á eyðublaðinu á netfangið fts@arionbanki.is.
Spurt og svarað
Það birtast rangar upplýsingar um stjórn og/eða eigendur í rafrænu áreiðanleikakönnuninni
Aðili tengdur fyrirtækinu á eftir að sanna á sér deili, hvað geri ég?
Hvernig breyti ég skráningu á raunverulegum eigendum hjá einkahlutafélagi?
Hvað er Tin númer?