Mikilvægur liður í starfsemi okkar er að þekkja viðskiptavini, markmið þeirra og aðstæður. Þannig getum við betur uppfyllt þarfir þeirra og verndað gegn hugsanlegum auðkennisþjófnaði eða annarri misnotkun á þjónustu bankans.

Arion banka er auk þess skylt, á grundvelli laga nr. 140/2018, að búa yfir tilteknum upplýsingum um viðskiptavini sína og er óheimilt að framkvæma viðskipti eða eiga í viðskiptasambandi nema þær liggi fyrir. Þessar upplýsingar skipta máli í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og eru því stór þáttur í samfélagsábyrgð bankans.

Rafræn áreiðanleikakönnun

Rafrænni áreiðanleikakönnun er svarað af stjórnarmanni eða prókúruhafa lögaðila og er aðeins aðgengileg fyrir einkahlutafélög og hlutafélög sem skráð eru í fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra og hafa gengið frá skráningu á endanlegum eigendum. Í könnuninni er m.a. óskað eftir neðangreindum upplýsingum:

• Endanlega eigendur
• Stjórnarmenn og prókúruhafar
• Heimilisfang stjórnarmanna og prókúruhafa
• Tengiliðaupplýsingar
• Skattalegt heimilisfesti viðkomandi lögaðila og eigenda

Ert þú í forsvari fyrir lögaðila og átt eftir að sanna á þér deili?

Til þess að ljúka áreiðanleikakönnun þurfa stjórnarmenn og prókúruhafar félagsins að hafa sannað á sér deili gagnvart bankanum með framvísun á rafrænu eða hefðbundnu skilríki.

Smelltu hér til að sanna á þér deili með rafrænum hætti 

Hefja áreiðanleikakönnun vegna fyrirtækis (eingöngu hf. og ehf.)