Áreiðanleikakönnun fyrirtækja

Mikilvægur liður í starfsemi okkar er að þekkja viðskiptavini, markmið þeirra og aðstæður. Þannig getum við betur uppfyllt þarfir þeirra og verndað gegn hugsanlegum auðkennisþjófnaði eða annarri misnotkun á þjónustu bankans.

Arion banka er auk þess skylt, á grundvelli laga nr. 140/2018, að búa yfir tilteknum upplýsingum um viðskiptavini sína og er óheimilt að framkvæma viðskipti eða eiga í viðskiptasambandi nema þær liggi fyrir. Þessar upplýsingar skipta máli í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og eru því stór þáttur í samfélagsábyrgð bankans.

Rafræn áreiðanleikakönnun

Rafrænni áreiðanleikakönnun er svarað af stjórnarmanni eða prókúruhafa lögaðila og er aðeins aðgengileg fyrir einkahlutafélög og hlutafélög sem skráð eru í fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra og hafa gengið frá skráningu á endanlegum eigendum. Í könnuninni er m.a. óskað eftir neðangreindum upplýsingum:

  • Endanlega eigendur
  • Stjórnarmenn og prókúruhafar
  • Heimilisfang stjórnarmanna og prókúruhafa
  • Tengiliðaupplýsingar
  • Skattalegt heimilisfesti viðkomandi lögaðila og eigenda

Ert þú í forsvari fyrir lögaðila og átt eftir að sanna á þér deili?

Til þess að ljúka áreiðanleikakönnun þurfa stjórnarmenn og prókúruhafar félagsins að hafa sannað á sér deili gagnvart bankanum með framvísun á rafrænu eða hefðbundnu skilríki.

Smelltu hér til að sanna á þér deili með rafrænum hætti 

Hefja áreiðanleikakönnun vegna fyrirtækis

Almennt um áreiðanleikakönnun

Ef félagið getur ekki gengið frá áreiðanleikakönnun rafrænt er forsvarsaðilum bent á að hafa samband við þjónustuver eða útibú. Á meðal þeirra upplýsinga sem bankinn kann að kalla eftir, til viðbótar við ofangreint, eru eftir atvikum m.a. eftirfarandi upplýsingar:

  • Samþykktir félagsins og undirritunarreglur
  • Fundargerð um kjör stjórnar
  • Skilríki stjórnarmanna og prókúruhafa

Vinsamlegast athugið að öll gögn þurfa að vera á íslensku, ensku eða norðurlandatungumáli (öðru en finnsku).

 

 

Spurt og svarað